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股份有限公司股东会议记录免费下载(3篇)(完整文档)

来源:专题范文 时间:2023-06-21 19:10:04

下面是小编为大家整理的股份有限公司股东会议记录免费下载(3篇)(完整文档),供大家参考。

股份有限公司股东会议记录免费下载(3篇)(完整文档)

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

股份有限公司股东会议记录篇一

一、时间:________年________月________日________午________时。

二、地点:本公司。

三、出席股东人数及代表已发行股数:计________人,代表已发行股数________股。

四、

主席:________。

记录:________

五、报告事项:(略)。

六、讨论事项:

解散公司案:本公司因业务关系,拟予解散,选任________为清算人办理清算。

决议:通过。

七、散会。

主席:________________

记录:________________

股份有限公司股东会议记录篇二

会议时间:________年__________月__________日

会议地点:在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)

会议性质:临时(或者定期)股东会议

参加会议人员:

1、原(全体)股东(或者股东代表):______________、_______________、_______________。

2、新增股东(或股东代表):______________、_______________。(无新股东的,删除该项)

会议议题:协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长_______________主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:

一、同意公司原股东将所持有公司__________%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东_______________、_______________放弃优先受让权。)

股权转让后,现有股东出资情况如下:

1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本__________%;实缴注册资本_________________万元人民币。

2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本__________%;实缴注册资本_________________万元人民币。

3、____________________________________

二、同意将公司名称变更为_____________有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(经理)的任免决定:

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事职务,同意免去_______________、_______________的监事职务;选举_______________、_______________、_______________为新董事,继续选举原董事会成员_______________、_______________担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________组成;选举_______________、_______________为新监事,继续选举原监事会成员_______________担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由_______________、_______________、_______________和职工代表出任的监事_______________、_______________组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去_______________的执行董事职务,同意免去_______________的监事职务,同意免去_______________的经理职务;本公司由_______________、_______________、_______________组成新股东会,选举(或聘任)_______________为执行董事,选举(或聘任)_______________为监事,选举(或聘任)_______________为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

3、同意免去_______________、_______________董事职务,增补_______________、_______________为公司董事;免去_______________、_______________监事职务,增补_______________、_______________为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

4、同意免去_______________执行董事职务,重新选举_______________为公司执行董事;免去_______________监事职务,重新选举_______________为公司监事;免去_______________经理职务,重新聘用_______________为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币,其中由原股东a增加(减少)出资万元人民币,原股东b增加(减少)出资万元人民币,新股东c出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:

1、股东出资额_________万元人民币,占注册资本_________%;

2、股东出资额_________万元人民币,占注册资本_________%;

3、股东出资额_________万元人民币,占注册资本_________%。

七、同意公司实收资本由_________万元人民币增加(减少)至_________万元人民币。本次增加(减少)的实收资本_________万元人民币,其中由原股东a增加(减少)出资_________万元人民币,原股东b增加(减少)出资_________万元人民币,新股东c出资_________万元人民币。

八、同意公司类型由变更为。

九、同意公司股东(_______________)的名称(或者姓名)变更为(_______________)。

十、同意公司营业期限延长至_______年____月____日。

十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由_______________、_______________、_______________、_______________组成,其中由(_______________)担任组长、由(_______________)担任副组长。(注:_________________本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

十二、其它需要决议的事项请逐项列明:_________________。

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股东签字、盖章:_________________新增股东签字、盖章:_________________

_______年_______月________日

股份有限公司股东会议记录篇三

出席会议股东:

根据《公司法》及公司章程的相关规定,         有限公司于        年       月       日在                  (地点)召开股东会,出席本次会议的股东共人,代表公司 股东         %的表决权,所作出决议经公司股东表决权的            %通过。决议事项如下:

1.同意公司经营范围变更为:              。

2.免去           执行董事(法定代表人)兼经理的职务;
同意选举          为执行董事(法定代表人)兼经理。执行董事的职权范围为:                 。

免去             董事的职务;
同意选举            为董事。董事的职权范围为:                      。

3.同意公司住所迁至                           (具体地址) 。

4.同意变更公司类型,由有限公司变更为有限公司(自然人独资)。

5.同意公司注册资本、实收资本由       万元变更为       万元,增加(减少)部分       万元由股东 出资。

6.(其它需要决议的事项请逐项列明)。

7.全体股东同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

8.上述变更事项与原公司章程有冲突的,以本决议书所决定的事项为准。

9.全体股东共同委托              (身份证号:       )办理工商变更登记手续。

会议股东签章处:

年     月    日

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